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加密货币犯罪高发,案件侦破遭遇诸多难题链上天眼Pro技术创新,独具4大优势

随着区块链概念的火热,除了TRTC这一类诈骗事件外,黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱路等恶性事件纷纷开始“转战链上”,而即使是正常的区块链项目,也存在密钥泄露、账号盗用、DDoS攻击、协议漏洞、合约漏洞、应用软件漏洞等安全隐患。

在加密货币犯罪多发、安全隐患丛生的行业背景下,一线公检法机关在处理加密货币案件中,遇到了诸多难题。

首先,基于区块链的加密货币犯罪,学习认知门槛高;其次,由于采取了匿名账户体系,隐蔽性极高,一线机关很难找到背后实体;此外,由于链上交易网络复杂,信息汇总困难,一线机关也缺少传统金融案件的侦查调查工具以及相关机构配合,所以常常遇到“三大难题”——调查难、取证难、溯源难,最终导致办案周期长、侦破难度高、资金追回难。

如何防范、打击加密货币犯罪案件,成为一线机关和行业面临的共同挑战。

  链上天眼Pro技术创新,独具4大优势

面对加密货币犯罪与诸多挑战,欧科云链链上天眼Pro的出现,为一线机关和行业照散了“加密犯罪迷雾”。

作为中国本土的区块链原生企业,欧科云链集团在行业深耕近十年,积累了丰富的行业经验,并敏锐地捕捉到,加密犯罪活动将成为行业的重要隐患,并将威胁到公民的财产安全,影响甚广。

站在维护行业健康发展、保护公民财产安全的出发点,欧科云链集团厉兵秣马,投入大量时间、时间,攻克诸多技术难关,打通上下游企业,抢占战略高地,陆续上线了OKLink多币种区块链浏览器、区块链大数据工具“链上天眼”,其中链上天眼在行业内饱受好评,被誉为“中国版Chainalysis”。

在OKLink区块链浏览器和链上天眼的基础上,欧科云链集团推出了全球首个将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品——“链上天眼Pro”。

作为欧科云链集团的“明星产品”,链上天眼Pro将传统经济类案件中的技战术方法运用到加密货币案件中,通过结合多种决策分析方法和侦查逻辑,能够快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握。

相比于行业内外的传统监控工具,欧科云链链上天眼Pro科技创新,具有4大产品优势,在协助一线机关侦破相关案件、追回受害人资产、打击加密犯罪等方面提供了极大帮助:

首先,依托欧科云链集团近十年的行业积累,链上天眼Pro进行了大量的对于案件类型和办案模型思路的探索和固化,总结融入了办案过程中的侦查实战经验,具有“区块链+大数据”两大维度的深度实践。

其次,链上天眼Pro目前已经收集了超1亿个地址标签,覆盖了国内外百余家加密货币交易平台、矿池、钱包等机构,准确率高达99.99%,并且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库,银行和反洗钱机构可以迅速根据链上地址对应到链下实体,实时跟踪可以钱包地址和交易,快速精准预防、打击反洗钱活动。

相比链上天眼和Chainalysis等工具,链上天眼Pro除了提供常规分析方法外,还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段,如交易行为特征分析、重点行为监控等特色工具,帮助银行、反洗钱机构从多个维度分析加密货币洗钱活动。

通过运用数据建模等技术手段,链上天眼Pro也更贴合执法机关的侦查业务,可以通过将分析思路和地址标签数据组合碰撞,协助监管、侦查人员发现一些容易忽略的重要线索。

通过将技侦战法和区块链大数据深度融合,欧科云链将链上天眼Pro打造成为一款完备的区块链资产安全系统,贴合公安等一线人员的办案实务,开行业之先。

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06/13

加密货币犯罪高发,案件侦破遭遇诸多难题链上天眼Pro技术创新,独具4大优势

随着区块链概念的火热,除了TRTC这一类诈骗事件外,黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱路等恶性事件纷纷开始“转战链上”,而即使是正常的区块链项目,也存在密钥泄露、账号盗用、DDoS攻击、协议漏洞、合约漏洞、应用软件漏洞等安全隐患。 在加密货币犯罪多发、安全隐患丛生的行业背景下,一线公检法机关在处理加密货币案件中,遇到了诸多难题。 首先,基于区块链的加密货币犯罪,学习

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